Desmantellat un grup criminal que va estafar més de 40.000 euros amb venda de pèl·lets en webs falses
La Guardia Civil destapa un entramat internacional que aprofitava la crisi energètica amb preus baixos i plataformes web falses
La Guardia Civil ha desarticulat un grup criminal internacional dedicat a estafes massives a través de pàgines web fraudulentes que oferien pèl·lets de calefacció. En total s’ha detingut vuit persones en les províncies de Tarragona, Barcelona, Alacant i Madrid.
La investigació s’ha dut a terme per l’equip de la Comandància d’Alacant després que un ciutadà del Campello denunciés que va pagar per uns pèl·lets a través d’una pàgina web i mai va rebre el producte. Els investigadors van descobrir que el cas no era aïllat. Amb l’augment del preu de l’energia després de la guerra d’Ucraïna, va créixer també la demanda d’alternatives de calefacció, com els pèl·lets. La organització va aprofitar aquest context per llençar fins a 12 pàgines web falses, totes amb aspecte i preus que ajudaven a l’engany al ser registrades fora d’Europa.
Els investigadors han recollit 66 denuncies de tota Espanya, amb un perjudici econòmic al voltant dels 40.000 euros. La majoria dels pagaments es feien a comptes vinculats a una entitat financera que té seu a Irlanda, el qual va ajudar als identificats.
La Guardia Civil va descobrir un complex entramat financer dissenyat per ocultar l’origen il·lícit dels diners. Els fons obtinguts mitjançant estafes eren transferits a comptes d’Itàlia, Lituània, Bèlgica, França, Irlanda i Polònia. Part d’aquests diners van ser utilitzats per la compra d’immobles, especialment a la província de Tarragona, on algunes empreses vinculades als detinguts llogaven immobles. Aquestes propietats, valorades amb més de 500.000 euros, s’oferien a través de conegudes plataformes de lloguer per blanquejar els beneficis obtinguts.
